(董事會辦公室報道)2016年12月21日，公司以通訊方式召開第四屆董事會第七次會議。會議由董事長周曉光女士主持。經(jīng)與會董事認真的討論，以投票表決的方式通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會考察，提名宋建波女士作為獨立董事候選人。本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。

二、審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2017年1月6日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡投票的方式召開2017年第一次臨時股東大會。