(證券投資部報(bào)道)2016年7月19日，公司在上海市陸家嘴環(huán)路1288號(hào)凱賓斯基大酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。公司董事趙丙賢因工作原因無(wú)法參會(huì)，委托董事周曉光女士代為參會(huì)并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

一、《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

二、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》：同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金460,461,127.31元。

三、《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》：同意公司在辦理日常經(jīng)營(yíng)性資金需求時(shí)，向金融機(jī)構(gòu)、控股股東等辦理借款，履行相應(yīng)審批程序的融資業(yè)務(wù)授權(quán)。

四、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

五、《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》

六、《關(guān)于修訂公司<重大事項(xiàng)的信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》

七、《關(guān)于修訂公司<敏感信息管理制度>的議案》

八、《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

九、《關(guān)于修訂公司<對(duì)外投資管理制度>的議案》

十、《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

十一、《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》

十二、《關(guān)于修訂公司<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》

十三、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程>的議案》

十四、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程>的議案》

十五、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

十六、《關(guān)于修訂公司<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶和敏感信息部門人員及其配偶買賣公司股票及其衍生品種行為管理辦法>的議案》

十七、《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》

十八、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理制度>的議案》

十九、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

二十、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

二十一、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

二十二、《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則>的議案》

二十三、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)秘書(shū)工作制度>的議案》

二十四、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

二十五、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例>的議案》

二十六、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)工作條例>的議案》

二十七、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)工作條例>的議案》

二十八、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例>的議案》

二十九、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》

上述議案一、三、四、八、十、十一、十七、十九、二十、二十一和二十四需提交股東大會(huì)審議，其中議案四需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。