（證券投資部報(bào)道）2015年12月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議在五樓會議室順利召開。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。

會議由董事長錢森力先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式審議通過了如下決議：

一、逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》

公司擬向新光控股集團(tuán)有限公司和虞云新發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)和浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司100%股權(quán)，同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

二、審議通過《關(guān)于<馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》

三、審議通過《關(guān)于簽署<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>及<業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議>的議案》

四、審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》

五、審議通過《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法選取與評估目的及評估資產(chǎn)狀況的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》 

六、審議通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金完成后，交易對方中的新光集團(tuán)將成為公司的控股股東，自然人周曉光和虞云新將成為公司的實(shí)際控制人，本次交易系公司與潛在控股股東之間的交易，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

七、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》

八、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

九、審議通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

十、審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條和<首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法>相關(guān)規(guī)定的議案》

十一、審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條、第四十四條規(guī)定的議案》

十二、審議通過《關(guān)于提請股東大會同意新光集團(tuán)、虞云新免于以要約方式增持公司股份的議案》

十三、審議通過《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》

十四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

十五、審議通過《關(guān)于<馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司未來三年（2016-2018年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

十六、審議通過《關(guān)于公司設(shè)備轉(zhuǎn)讓的議案》

公司擬將部分通用型數(shù)控立車、插齒機(jī)、滾齒機(jī)等46臺機(jī)器設(shè)備，按1450萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給北京瑞云能科技有限公司。

十七、審議通過《關(guān)于聘任利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，2015年公司擬決定聘請利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

十八、審議通過《關(guān)于提請召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

公司董事會決定于2016年1月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年度第一次臨時(shí)股東大會。