(證券投資部報道)2016年5月16日，公司順利召開第四屆董事會第一次會議。公司董事、監(jiān)事、高管列席了會議。

會議由董事周曉光女士主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過了如下決議：

一、《關(guān)于選舉公司第四屆董事長的議案》：公司第四屆董事會選舉周曉光女士為第四屆董事會董事長。

二、《關(guān)于選舉公司第四屆副董事長的議案》：公司第四屆董事會選舉錢森力先生為第四屆董事會副董事長。

三、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會的議案》：公司第四屆董事會專門委員會委員如下：

1、戰(zhàn)略與投資決策委員會：

主任委員：周曉光

委員：周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經(jīng)長、黃筱調(diào)

2、審計與監(jiān)督委員會：

主任委員：徐經(jīng)長

委員：徐經(jīng)長、周曉光、仇向洋

3、提名委員會：

主任委員：仇向洋

委員：仇向洋、周曉光、徐經(jīng)長

4、薪酬與考核委員會：

主任委員：黃筱調(diào)

委員：黃筱調(diào)、周曉光、仇向洋

四、《關(guān)于聘任公司總裁和董事會秘書的議案》：經(jīng)董事長周曉光女士提名，公司第四屆董事會決定聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會秘書。

五、《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》：經(jīng)總裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生為公司常務(wù)副總裁；胡華龍先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

六、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》：經(jīng)董事會秘書楊暢生先生提名，聘任姚妮娜女士為公司證券事務(wù)代表。

七、《關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》：經(jīng)董事會審計與監(jiān)督委員會提名，聘任徐靜女士為公司審計部負(fù)責(zé)人。

八、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》：此項議案需提交股東大會審議并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，股東大會召開時間另行通知。

九、《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》。